老板们请注意：已有企业被骗，警惕这些高发诈骗案件！

日期 :[2024年05月31] 编辑 : 邦诚财税【纠错】浏览次数 230

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近期，某县公安局发布了一项紧急预警：诈骗分子采取新的欺诈手段，向各企业邮箱发送含有木马病毒的文件，以此控制财务等人员的电脑。之后，这些骗子会冒充公司老板、老板家人或企业负责人，并通过微信头像建立群聊的方式来实施诈骗。

除此之外，还有一些不法分子冒充税务局、市场监督总局等部门的工作人员，以电话或短信的形式对企业实施诈骗行为。提醒所有企业，务必提高警惕，严防此类诈骗行为！

案例

案例一：陌生邮件不要点击！

冯会计莫名其妙被拉进一个群聊，群聊名称是公司全称，群内已有总经理、监事、董事3人。

“总经理”告诉冯会计，现在不方便接听电话，冯会计一看群里都是领导，就没有多怀疑，于是就按照骗子的诱导一步步“上套”：

①先是把公司账户余额的截图发群里；

②听信“假老板”的“相关手续后补”说法；

③然后按照“假老板”的安排，向指定账户转账20余万元。

最后冯会计与真正的“老板”一核实，才发现自己是被骗了。原来在被骗前，冯会计曾收到过一份涉及财务工作的陌生邮件。此封陌生邮件中包含着木马病毒，在点开后病毒就植入了电脑。此时，诈骗分子就通过木马病毒获得了该电脑的控制权，能够远程共享屏幕，窃取信息，从而掌握公司人员架构及运营的情况，最终“克隆”老板账号，进而针对企业财务人员实施诈骗。

案例二：营业执照年检类骗局

“2024年《守信承诺书》未签署，请尽快签署...”

“市场监管：您的营业执照还未上报年检，需在1月15日之前进入网站上报，逾期将限制营业及销户处理......”

这些都是不法分子冒充政府工作人员实施诈骗行为的形式之一。

近日，某装修公司的林先生收到了一条短信。短信内容为：“公司的《2024年守信承诺书》未签署，请点击网址尽快签署。”看到短信内容，他怕影响公司正常运营就点击短信中的链接，想要直接签署。然而，当点击链接后他发现，除了需要输入个人信息外，还要输入银行卡号、密码等。

林先生看到需要输入银行卡号、密码，感觉可能是骗局，便放弃操作。咨询相关部门后，证实了这条短信并不是市场监管部门发送的。

近期，很多企业、个体经商户都收到了这类的短信。诈骗分子冒充税务局、市场监督管理局等单位工作人员，实施办理资质申报、执照年检类诈骗行为。

诈骗方式一：

骗子以电话、短信等方式联系经营户，夸大营业执照年报办理难度，并声称自己和市监部门有合作，可以有偿代办年检，以加微信、QQ好友的形式，向经营户发送付款码或转账账号要求支付“工本费”“资料建档费”等相关费用，以此牟利。

诈骗方式二：

骗子向经营户手机发送一条“【市场监管】您的商户已被列入经营异常，请登陆 www.*****.xyz 上传资料，超时将受到限制和处罚。回T退订”的短信。经营户一旦按短信要求点击了其中的链接，在出现的钓鱼界面中输入各类个人信息后，就很有可能被诈骗资金。

诈骗方式三：

有企业反映，称收到落款为“工商管理”“市场监管”的短信，短信内容大致为提醒企业营业执照被列入经营异常或者未报送年报，提示企业登录短信内的网址进行处理，不然就要停止使用、销户。工作人员打开短信内网址链接发现网站内需要企业填写身份证、银行卡、联系方式等信息，这些信息一旦填写，不法分子极易通过银行快捷支付功能盗刷卡内资金。